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Españoles tendrán que declarar en Agencia Tributaria los euros que tengan depositados en un exchange

Los usuarios tienen que notificar y marcar la casilla Modelo 720 las tenencias en euros que usan para obtener bitcoin y criptomonedas en las casas de intercambio.

Puntos clave: Si el importe supera los 50.000 euros, la notificación es válida. El modelo 721 menciona criptomonedas mantenidas en forex.

Los usuarios españoles que utilizan Bitcoin (BTC) y criptomonedas, así como monedas fiduciarias en transacciones con el extranjero, deben declarar todos los fondos a la oficina de impuestos, ya que estos activos también están sujetos a controles. 

Aparentemente se trata de la ley española ATH21, que responde a la pregunta sobre las obligaciones de presentación de informes para las transferencias de reservas de moneda fiduciaria (en este caso, Europa) a cuentas bancarias y otros métodos de entrega a los intercambios de criptomonedas.

La tenencia de euros en moneda extranjera debe declararse según el Modelo 720, vigente desde 2012 y que tiene como objetivo proporcionar información sobre bienes y derechos situados fuera del territorio español, explicó el despacho de abogados. 

La compañía reveló que las empresas de cambio de divisas como Binance, Coinbase y Kraken son prominentes. 

Requiere una "disposición de curso legal" que reconozca cuándo los usuarios depositan dinero en la cuenta bancaria de un intercambio. Suele ser un medio para adquirir criptomonedas. 

La transferencia de fondos al intercambio se puede realizar mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito o débito, afirma ATH21. Añadió que estas cuentas actuarán posteriormente como "cuentas de productos básicos" para la compra de criptoactivos.

“En otras palabras, una cuenta bancaria en la que un usuario deposita moneda fiduciaria en un intercambio equivale a una “cuenta de productos básicos” regulada, excluyendo bancos o instituciones financieras. 

Es un concepto en el que no se produce ningún intercambio”, explicó el despacho de abogados. 

En este orden de pensamiento, ATH21 indica que esta cuenta de producto está ubicada en el extranjero si trabaja con una institución financiera extranjera. 

En este caso, el contribuyente español está obligado a cumplir con la declaración informativa del Modelo 720. 

Sin embargo, esta declaración sólo se aplica si la cantidad de moneda de curso legal utilizada en el cambio supera los 50.000 euros. 

Según ATH21, "no existe ningún requisito para identificar a los bancos extranjeros", sólo la verificación de la identidad de las cuentas mantenidas en las bolsas y los detalles de los proveedores de servicios relevantes.

El modelo 720 "no tiene sentido" Ante esta explicación, la abogada española Cristina Carrascosa, miembro de ATH21 y autoproclamada Bitcoiner, afirmó que tener monedas fiduciarias en divisas extranjeras operadas en España es beneficioso y cuestionó el procedimiento de presentación. un informe. en El primero tiene como objetivo reportar las tenencias de criptomonedas en España, y el segundo tiene como objetivo reportar información sobre criptoactivos en el extranjero. 

En opinión de Carrascosa, el 720, que se aplica a esta afirmación en particular, significa "nada".

La declaración beneficiosa a las autoridades tributarias españolas respecto a la tenencia de criptomonedas y monedas fiduciarias en las criptobolsas forma parte de las medidas regulatorias adoptadas por el país ibérico hacia el ecosistema de criptoactivos. 

Desde hace varios años se viene discutiendo el modelo de declaración, uno de los mecanismos del gobierno para el seguimiento de los grandes criptoinversores en España. 

Sin embargo, existen excepciones cuando se utiliza la autocustodia. 

La abogada Cristina Carrascosa reveló recientemente que los inversores que almacenen Bitcoin y otros criptoactivos en España estarán exentos de declarar sus tenencias según el Modelo 721, que entrará en vigor el próximo año.